執行董事

    徐軍先生，1971年出生，於2010年1月8日獲委任為執行董事，並為本公司的行政總裁。徐先生負責本集團整體業務策略及企業發展，本公司創辦伊始，彼一直負責本集團的整體管理。徐先生在醫藥業擁有超過17年經驗，自1992年開始在深圳三九及其附屬公司（「深圳三九集團」）工作。加盟本集團前，由1997年至2001年，徐先生在深圳三九集團內的公司擔任多個管理職位，包括銷售經理、銷售部主管及副總經理。彼于1992年在中國人民大學取得經濟學理學士學位，並於2003年在中歐國際工商學院取得行政工商管理碩士學位。徐先生已與本公司訂立服務合同，自2010年4月9日起為期三年。

    劉曉東先生，1970年出生，於2010年1月8日獲委任為執行董事，為本公司高級副總裁，負責本集團的營運管理，於2001年年底加盟本集團。加盟本集團前，由1992年至2001年，彼曾出任深圳三九集團旗下的公司的財務部副部長及審計辦公室主任，在醫藥業擁有超過17年經驗，自 1992年開始在深圳三九集團工作。劉先生于1992年在武漢大學取得經濟學士學位。刘先生已與本公司訂立服務合同，自2010年4月9日起為期三年。

非執行董事

    Stephen Burnau HUNT先生，1939年出生，於2010年4月9日獲委任為非執行董事兼主席。HUNT先生為CIH的副主席兼執行董事，曾任香港一家投資公司Aliant Capital的董事總經理。HUNT先生為美國人，曾在美國銀行工作24年，擔任國際性管理及借貸職位，並擔任香港美國銀行的高級副總裁及區域總經理。1989年，彼出任香港美國商會主席；1990年，彼獲委任加入香港政府的國際商業委員會；1989年至1991年，彼出任香港政府的自由貿易顧問委員會成員。HUNT先生目前出任香港美國商會慈善基金的受託人，亦為聯交所主板及創業板上市委員會成員。彼於1961年於杜克大學取得文學士學位，於1963年於哥倫比亞大學取得國際事務碩士學位。HUNT先生已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    李晉頤先生，1957年出生，於2010年4月9日獲委任為非執行董事。李先生於2010年1月加盟CIH集團，並為CIH的行政總裁。李先生於銀行業饒富經驗，在過去20年曾擔任主要金融機構的多個高級管理職位。李先生曾擔任廈門市商業銀行的董事。於加盟CIH集團前，李先生曾擔任富邦銀行（香港）有限公司董事總經理兼行政總裁共五年半，亦曾擔任富邦金融控股股份有限公司董事。在此之前，李先生為摩根大通公司董事總經理以及中國事務部高級主管、摩根大通公司香港管理委員會主席。李先生於1984年取得哈佛大學工商管理碩士學位。李先生已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    湯軍先生，1959年出生，於2010年4月9日獲委任為非執行董事。湯先生於1994年加盟CIH集團，一直任職於業務發展部，負責為本集團在醫藥業發掘投資機會。彼目前擔任CIH集團的副總裁兼業務發展部主管，亦擔任寧波立華、深圳朗生及寧波朗生的董事長以及西安皓天的董事。湯先生於1982年於杭州大學取得哲學學士學位，於1986年於北京師範大學取得哲學碩士學位，並於1993年於芬蘭拉普蘭大學取得法律執照學位(Licentiate in Law)。湯先生已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    陶芳芳女士，1970年出生，於2010年1月8日獲委任為非執行董事。陶女士於2007年加盟CIH集團，亦為西安皓天的董事。陶女士分別於1996年及1998年成為專業會計師及註冊會計師。陶女士在晉升為中國一家領先醫藥集團的財務部長前，曾在該集團轄下的生產公司擔任財務總監及於營銷及銷售公司擔任財務經理。彼於1992年於上海財經大學會計學系畢業。陶女士已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    葉佩玲女士，1959年出生，於2009年9月10日獲委任為非執行董事，亦為CIH集團的公司秘書、副總裁兼資產管理部主管，負責CIH集團投資項目的營運管理。葉女士亦為西安皓天及其附屬公司的董事長。葉女士由1994年起成為香港會計師公會資深會員，由1991年起成為特許公認會計師公會資深會員，並由2008年起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。由1988年起，彼成為英國特許秘書及行政人員公會會士，以及由1994年起，彼成為香港公司秘書公會會士。於1994年2月加盟CIH集團前，葉女士於畢馬威會計師事務所擔任核數師及稅務顧問達七年。葉女士於1981年於嶺南學院畢業，取得工商管理及會計學系文憑，並於1983年取得會計學系榮譽文憑。葉女士已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

獨立非執行董事

   陳記煊先生，1951年出生，於2010年4月9日獲委任為獨立非執行董事。陳先生在外聘審核、訊息科技審核、培訓、會計及金融、公司秘書及公司行政管理、資訊系統管理、內部審核、訊息安全、風險管理及合規等專業領域有超過30年的經驗。陳先生是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及訊息科技專家、英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。陳先生亦是下列專業團體的會員或成員：香港電腦學會、香港證券專業學會、英國特許仲裁學會及美國人壽管理學。彼亦是國際資訊系統審計與控制協會認可訊息系統審計師及香港董事學會資深會員。陳先生是思與智顧問有限公司的行政總裁，亦是香港理工大學會計及金融學院的客座教授。陳先生於1991年至1996年在康聯人壽保險有限公司（前稱怡和人壽保險有限公司）任職，離職前為合規總經理。彼於1996年至2000年在道亨銀行╱國浩集團有限公司擔任內部審核主管，於2001年至2003年在星展銀行（香港）有限公司擔任大中華地區合規主管及董事總經理，於2004年至2005年在南順（香港）有限公司擔任集團財務總監，於2006年擔任香港會計師公會專業水平審核總監，並於2006年12月至2009年4月擔任中國平安保險（集團）股份有限公司集團合規部主管。陳先生於1976年畢業於香港理工學院，獲得高級會計文憑。陳先生已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    鄧昭平先生，1949年出生，於2010年4月9日獲委任為獨立非執行董事。鄧先生自於1985年加入Russell Reynolds Associates香港辦事處起一直擔任行政職務。鄧先生曾任RussellReynolds Associates大中華區的主席，直至2008年底退出該行業為止。鄧先生在美國麻省波士頓的Tufts University接受教育，於1972年獲文學士學位，並於1975年畢業於位於康涅狄格州紐黑文的耶魯大學醫學院取得公共衛生的碩士學位。彼為非公營機構如香港學術及職業資歷評審局成員。鄧先生已與本公司訂立委任書，自2010年4月9日起為期三年。

    Fritz Heinrich Horlacher先生，1949年出生，在醫藥業擁有超過30年經驗。Horlacher先生自1974年開始在羅氏澳洲工作。由1981年至2008年，Horlacher先生在裕利醫藥亞太（「裕利醫藥」）工作。由1995年至2008年，Horlacher先生出任裕利醫藥的行政總裁，負責該集團的整體管理，在亞太地區服務超過125個以研究為基礎的製藥廠商。Horlacher先生出任裕利醫藥的行政總裁直至2008年退出該行業為止。Horlacher先生現任Pharma Industries Holdings Limited的非執行董事，其業務在菲律賓和泰國地區。由2005年至2007年，Horlacher先生曾任Invida Group Pte Ltd的替代董事，為期兩年。由2002年至2004年，Horlacher先生曾任Australian Pharmaceutical Industries Limited (於澳洲證券交易所上市) 的非執行董事為期兩年。由2002年至2008年，Horlacher先生曾任國際藥物批發商聯合會(International Federation of Pharmaceutical Wholesalers)董事會的亞洲區代表。Horlacher先生於1969年畢業於瑞士的Montana Institute及於1972年畢業於南非的Union College。Horlacher先生之任期自二零一一年二月十日起為期三年。