执行董事

    徐军先生，1971年出生，于2010年1月8日获委任为执行董事，并为本公司的行政总裁。徐先生负责本集团整体业务策略及企业发展，本公司创办伊始，彼一直负责本集团的整体管理。徐先生在医药业拥有超过17年经验，自1992年开始在深圳三九及其附属公司（「深圳三九集团」）工作。加盟本集团前，由1992年至2001年，徐先生在深圳三九集团旗下的公司担任多个管理职位，包括销售经理、销售部主管及副总经理。彼于1992年在中国人民大学取得经济学理学士学位，并于2003年在中欧国际工商学院取得行政工商管理硕士学位。徐先生已与本公司订立服务合同，自2010年4月9日起为期三年。

    刘晓东先生，1970年出生，于2010年1月8日获委任为执行董事，为本公司高级副总裁，负责本集团的营运管理，于2001年年底加盟本集团。加盟本集团前，由1992年至2001年，彼曾出任深圳三九集团旗下的公司的财务部副部长及审计办公室主任，在医药业拥有超过17年经验，自1992年开始在深圳三九集团工作。刘先生于1992年在武汉大学取得经济学士学位。刘先生已与本公司订立服务合同，自2010年4月9日起为期三年。

非执行董事

    Stephen Burnau HUNT先生，1939年出生，于2010年4月9日获委任为非执行董事兼主席。HUNT先生为CIH的副主席兼执行董事，曾任香港一家投资公司Aliant Capital的董事总经理。HUNT先生为美国人，曾在美国银行工作24年，担任国际性管理及借贷职位，并担任香港美国银行的高级副总裁及区域总经理。1989年，彼出任香港美国商会主席；1990年，彼获委任加入香港政府的国际商业委员会；1989年至1991年，彼出任香港政府的自由贸易顾问委员会成员。HUNT先生目前出任香港美国商会慈善基金的受托人，亦为联交所主板及创业板上市委员会成员。彼于1961年于杜克大学取得文学士学位，于1963年于哥伦比亚大学取得国际事务硕士学位。HUNT先生已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    李晋颐先生，1957年出生，于2010年4月9日获委任为非执行董事。李先生于2010年1月加盟CIH集团，并为CIH的行政总裁。李先生于银行业饶富经验，在过去20年曾担任主要金融机构的多个高级管理职位。李先生曾担任厦门市商业银行的董事。于加盟CIH集团前，李先生曾担任富邦银行（香港）有限公司董事总经理兼行政总裁共五年半，亦曾担任富邦金融控股股份有限公司董事。在此之前，李先生为摩根大通公司董事总经理以及中国事务部高级主管、摩根大通公司香港管理委员会主席。李先生于1984年取得哈佛大学工商管理硕士学位。李先生已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    汤军先生，1959年出生，于2010年4月9日获委任为非执行董事。汤先生于1994年加盟CIH集团，一直任职于业务发展部，负责为本集团在医药业发掘投资机会。彼目前担任CIH集团的副总裁兼业务发展部主管，亦担任宁波立华、深圳朗生及宁波朗生的董事长以及西安皓天的董事。汤先生于1982年于杭州大学取得哲学学士学位，于1986年于北京师范大学取得哲学硕士学位，并于1993年于芬兰拉普兰大学取得法律执照学位(Licentiate in Law)。汤先生已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    陶芳芳女士，1970年出生，于2010年1月8日获委任为非执行董事。陶女士于2007年加盟CIH集团，亦为西安皓天的董事。陶女士分别于1996年及1998年成为专业会计师及注册会计师。陶女士在晋升为中国一家领先医药集团的财务部长前，曾在该集团辖下的生产公司担任财务总监及于营销及销售公司担任财务经理。彼于1992年于上海财经大学会计学系毕业。陶女士已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    叶佩玲女士，1959年出生，于2009年9月10日获委任为非执行董事，亦为CIH集团的公司秘书、副总裁兼资产管理部主管，负责CIH集团投资项目的营运管理。叶女士亦为西安皓天及其附属公司的董事长。叶女士由1994年起成为香港会计师公会资深会员，由1991年起成为特许公认会计师公会资深会员，并由2008年起成为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。由1988年起，彼成为英国特许秘书及行政人员公会会士，以及由1994年起，彼成为香港公司秘书公会会士。于1994年2月加盟CIH集团前，叶女士于毕马威会计师事务所担任核数师及税务顾问达七年。叶女士于1981年于岭南学院毕业，取得工商管理及会计学系文凭，并于1983年取得会计学系荣誉文凭。叶女士已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

独立非执行董事

    陈记煊先生，1951年出生，于2010年4月9日获委任为独立非执行董事。陈先生在外聘审核、讯息科技审核、培训、会计及金融、公司秘书及公司行政管理、信息系统管理、内部审核、讯息安全、风险管理及合规等专业领域有超过30年的经验。陈先生是香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员及讯息科技专家、英格兰及韦尔斯特许会计师公会的会员。陈先生亦是下列专业团体的会员或成员：香港计算机学会、香港证券专业学会、英国特许仲裁学会及美国人寿管理学。彼亦是国际信息系统审计与控制协会认可讯息系统审计师及香港董事学会资深会员。陈先生是思与智顾问有限公司的行政总裁，亦是香港理工大学会计及金融学院的客座教授。陈先生于1991年至1996年在康联人寿保险有限公司（前称怡和人寿保险有限公司）任职，离职前为合规总经理。彼于1996年至2000年在道亨银行╱国浩集团有限公司担任内部审核主管，于2001年至2003年在星展银行（香港）有限公司担任大中华地区合规主管及董事总经理，于2004年至2005年在南顺（香港）有限公司担任集团财务总监，于2006年担任香港会计师公会专业水平审核总监，并于2006年12月至2009年4月担任中国平安保险（集团）股份有限公司集团合规部主管。陈先生于1976年毕业于香港理工学院，获得高级会计文凭。陈先生已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    邓昭平先生，，1949年出生，于2010年4月9日获委任为独立非执行董事。邓先生自于1985年加入Russell Reynolds Associates香港办事处起一直担任行政职务。邓先生曾任RussellReynolds Associates大中华区的主席，直至2008年底退出该行业为止。邓先生在美国麻省波士顿的Tufts University接受教育，于1972年获文学士学位，并于1975年毕业于位于康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学医学院取得公共卫生的硕士学位。彼为非公营机构如香港学术及职业资历评审局成员。邓先生已与本公司订立委任书，自2010年4月9日起为期三年。

    Fritz Heinrich Horlacher先生，1949年出生，在医药业拥有超过30年经验。Horlacher先生自1974年开始在罗氏澳洲工作。由1981年至2008年，Horlacher先生在裕利医药亚太（「裕利医药」）工作。由1995年至2008年，Horlacher先生出任裕利医药的行政总裁，负责该集团的整体管理，在亚太地区服务超过125个以研究为基础的制药厂商。Horlacher先生出任裕利医药的行政总裁直至2008年退出该行业为止。Horlacher先生现任Pharma Industries Holdings Limited的非执行董事，其业务在菲律宾和泰国地区。由2005年至2007年，Horlacher先生曾任Invida Group Pte Ltd的替代董事，为期两年。由2002年至2004年，Horlacher先生曾任Australian Pharmaceutical Industries Limited (于澳洲证券交易所上市) 的非执行董事为期两年。由2002年至2008年，Horlacher先生曾任国际药物批发商联合会(International Federation of Pharmaceutical Wholesalers)董事会的亚洲区代表。Horlacher先生于1969年毕业于瑞士的Montana Institute及于1972年毕业于南非的Union College。Horlacher先生之任期自二零一一年二月十日起为期三年。